| |
Дата розміщення: 25.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
12.04.2016 |
| Кворум зборів** |
79.02 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі ТОВ "Кремінь Брок" та затвердження умов договору з депозитарною установою. Затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Звіт Директора ПАТ "ККУ "Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4.Звіт Ревізійної комісії ПАТ "ККУ "Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ "ККУ "Кварц" за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік та затвердження розміру дивідендів за 2015 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9.Обрання Ревізійної комісії ПАТ "ККУ "Кварц".
10.Внесення змін до Статуту ПАТ "ККУ "Кварц" та затвердження нової редакції Статуту ПАТ "ККУ "Кварц".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВ "Кремінь Брок".
1.2. Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "ККУ "Кварц" затвердити.
1.3. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПАТ "ККУ "Кварц": доповідь по третьому питанню - до 20 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Легкого Івана Семеновича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Кускову Анну Олександрівну.
3.Звіт Директора ПАТ "ККУ "Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ККУ "Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ "ККУ "Кварц" за 2015 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2015 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2015 року затвердити.
7.У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2015 рік не нараховувати.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік затвердити.
9.Обрати Ревізійну комісію ПАТ "ККУ "Кварц" строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:
Лубенець Марина Сергіївна;
Яковець Євген Леонідович;
Івахно Олег Миколайович.
10.1. Зміни до Статуту ПАТ "ККУ "Кварц" не вносити.
10.2. Нову редакцію Статуту ПАТ "ККУ "Кварц" не затверджувати.
По першому, другому, третьому та восьмому питаннях порядку денного
Голосували: "за" - 11 722 голосів, що становить 99,91 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними - 1 бюлетень, що складає 10 голосів, що становить 0,09 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
По четвертому, п'ятому, шостому та сьомому питаннях порядку денного
Голосували: "за" - 11 652 голосів, що становить 99,31 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; "утримались" - 70 голосів, що становить 0,6 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними - 1 бюлетень, що складає 10 голосів, що становить 0,09 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
По дев'ятому питанню порядку денного голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих за кандидата
Лубенець Марина Сергіївна 11722
Яковець Євген Леонідович 11722
Івахно Олег Миколайович 11722
Бюлетенів, що визнані недійсними - 1 бюлетень, що складає 10 голосів, що становить 0,09 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
По десятому питанню порядку денного голосували:
Голосували: "за" - 11 642 голосів, що становить 99,23 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; "утримались" - 70 голосів, що становить 0,6 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними - 2 бюлетеня, що складає 20 голосів, що становить 0,17 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: