| |
Дата розміщення: 25.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
16.04.2015 |
| Кворум зборів** |
80.73 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі ТОВ "Кремінь Брок" та затвердження умов договору з депозитарною установою. Затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Звіт Директора ПАТ "ККУ "Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4.Звіт Ревізійної комісії ПАТ "ККУ "Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ "ККУ "Кварц" за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік та затвердження розміру дивідендів за 2014 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "ККУ "Кварц" у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВ "Кремінь Брок".
1.2. Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "ККУ "Кварц" затвердити.
1.3. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПАТ "ККУ "Кварц": доповідь по третьому питанню - до 20 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.
2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Легкого Івана Семеновича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Кускову Анну Олександрівну.
3.Звіт Директора ПАТ "ККУ "Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ККУ "Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ "ККУ "Кварц" за 2014 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2014 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2014 року затвердити.
7.1. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати.
7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році залишити нерозподіленим.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік затвердити.
9.1.Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ "ККУ "Кварц" у ході поточної господарської діяльності:
- кредитні договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПАТ "ККУ "Кварц" з Публічним акціонерним товариством "Промислово-фінансовий банк" (код ЄДРПОУ 25292831) та Публічним акціонерним товариством "Полтава-банк" (код ЄДРПОУ 09807595) до 16.04.2016 року;
- договори, що забезпечують виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними з Публічним акціонерним товариством "Промислово-фінансовий банк" (код ЄДРПОУ 25292831) та Публічним акціонерним товариством "Полтава-банк" (код ЄДРПОУ 09807595) (договори застави/іпотеки майна, що є власністю ПАТ "ККУ "Кварц"), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПАТ "ККУ "Кварц" з Публічним акціонерним товариством "Промислово-фінансовий банк" (код ЄДРПОУ 25292831) та Публічним акціонерним товариством "Полтава-банк" (код ЄДРПОУ 09807595) до 16.04.2016 року.
9.2. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ "ККУ "Кварц" на прийняття рішень щодо отримання ПАТ "ККУ "Кварц" в Публічному акціонерному товаристві "Промислово-фінансовий банк" (код ЄДРПОУ 25292831) та Публічному акціонерному товаристві "Полтава-банк" (код ЄДРПОУ 09807595) кредиту (кредитів) та надання в заставу/іпотеку будь-якого майна, що належить ПАТ "ККУ "Кварц", на будь-яку суму, що не перевищує граничну сукупну вартість, визначену в п. 9.1. рішення з питання дев'ятого порядку денного цих зборів, із самостійним визначенням строків, процентних ставок, графіків погашення, цільового використання кредитних коштів та інших суттєвих умов кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними.
9.3. Надати повноваження Директору ПАТ "ККУ "Кварц" (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів), на умовах, визначених в п. 9.2 рішення з питання дев'ятого порядку денного цих зборів, з правом самостійного визначення на свій розсуд всіх інших умов цих договорів, які не визначені Наглядовою радою ПАТ "ККУ "Кварц".
По першому, другому, четвертому, п'ятому, восьмому та дев'ятому питаннях порядку денного голосували: "за" - 11 837 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По третьому та шостому питаннях порядку денного голосували: "за" - 11 836 голосів, що становить 99,992 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "утримались" - 1 голос, що становить 0,008 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По сьомому питанню порядку денного голосували:
"за" - 11 831 голос, що становить 99,95 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "утримались" - 6 голосів, що становить 0,05 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: