| |
Дата розміщення: 24.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2014 |
| Кворум зборів** |
78.92 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі ТОВ "Кремінь Брок" та затвердження умов договору з депозитарною установою. Затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Звіт Директора ПАТ "ККУ"Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4.Звіт Ревізійної комісії ПАТ "ККУ"Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ "ККУ"Кварц" за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та затвердження розміру дивідендів за 2013 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9.Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов їх контрактів, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВ "Кремінь Брок".
1.2. Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "ККУ "Кварц" затвердити.
1.3. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПАТ "ККУ "Кварц": доповідь по третьому питанню - до 20 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
Голосували: "за" - 12 221 голос, що становить 99,42 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 11 голосів, що становить 0,09 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що не голосували - 3 бюлетеня, що складає 60 голосів, що становить 0,49 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Легкого Івана Семеновича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Фадіну Галину Дмитрівну.
Голосували: "за" - 12 160 голосів, що становить 98,92 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 11 голосів, що становить 0,09 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 61 голос, що становить 0,50 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що не голосували - 3 бюлетеня, що складає 60 голосів, що становить 0,49 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
3. Звіт Директора ПАТ "ККУ "Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
Голосували: "за" - 12 231 голос, що становить 99,50 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 1 голос, що становить 0,008 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що не голосували - 3 бюлетеня, що складає 60 голосів, що становить 0,49 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ККУ "Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
Голосували: "за" - 12 231 голос, що становить 99,50 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 1 голосів, що становить 0,008 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що не голосували - 3 бюлетеня, що складає 60 голосів, що становить 0,49 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ "ККУ "Кварц" за 2013 рік затвердити.
Голосували: "за" - 12 141 голос, що становить 98,77 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 20 голосів, що становить 0,16 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 71 голос, що становить 0,58 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що не голосували - 3 бюлетеня, що складає 60 голосів, що становить 0,49 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
6.1. Річний звіт Товариства за 2013 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2013 року затвердити.
Голосували: "за" - 12 220 голосів, що становить 99,41 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 12 голосів, що становить 0,10 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що не голосували - 3 бюлетеня, що складає 60 голосів, що становить 0,49 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
7.1. Дивіденди за 2013 рік не нараховувати.
7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році направити на поповнення резервного фонду, а решту прибутку залишити нерозподіленим.
Голосували: "за" - 12 134 голоси, що становить 98,71 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 73 голосів, що становить 0,60 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 5 голосів, що становить 0,04 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що не голосували - 3 бюлетеня, що складає 60 голосів, що становить 0,49 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що визнані недійсними - 1 бюлетень, що складає 20 голосів, що становить 0,16 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
8. Основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.
Голосували: "за" - 12 201 голос, що становить 99,26 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 20 голосів, що становить 0,16 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 11 голосів, що становить 0,09 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що не голосували - 3 бюлетеня, що складає 60 голосів, що становить 0,49 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
9.1. У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, обрати Наглядову раду ПАТ "ККУ "Кварц" строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:
1. Кушніренко Дмитро Миколайович;
2. Обіщенко Олег Миколайович;
3. Радченко Анатолій Іванович;
4. Абрамик Володимир Ярославович;
5. Легкий Іван Семенович.
Голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих
за кандидатів
Кушніренко Дмитро Миколайович 12 263
Обіщенко Олег Миколайович 12 262
Радченко Анатолій Іванович 12 259
Абрамик Володимир Ярославович 12 259
Легкий Іван Семенович 12 259
Бюлетенів, що не голосували - 3 бюлетеня, що складає 60 голосів, що становить 0,49 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
9.2. Умови контрактів, що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.
9.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора ПАТ "ККУ "Кварц" - Федотова Геннадія Івановича.
Голосували: "за" - 12 170 голосів, що становить 99,002 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 1 голос, що становить 0,008 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що не голосували - 3 бюлетеня, що складає 60 голосів, що становить 0,49 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що визнані недійсними 2 бюлетеня, що складає 61 голос, що становить 0,50 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: