| |
Дата розміщення: 25.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2013 |
| Кворум зборів** |
86.073 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Надання повноважень лічильної комісії зберігачу ТОВ "Кремінь Брок" та затвердження умов договору зі зберігачем. Затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора ПАТ "ККУ"Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "ККУ"Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ "ККУ"Кварц" за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік та затвердження розміру дивідендів за 2012 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Обрання Ревізійної комісії ПАТ "ККУ "Кварц".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1.Надати повноваження лічильної комісії зберігачу ТОВ "Кремінь Брок".
1.2.Умови договору зі зберігачем ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "ККУ "Кварц" затвердити.
1.3.Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПАТ "ККУ "Кварц": доповідь по третьому питанню-до 20 хвилин; інші доповіді-до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питання порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів акціонерів помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Легкого Івана Семеновича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Фадіну Галину Дмитрівну.
3.Звіт Директора ПАТ "ККУ "Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ККУ "Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ "ККУ "Кварц" за 2012 рік затвердити.
6.1.Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.
6.2.Баланс Товариства станом на 31.12.2012 року затвердити.
7.1.Розподіл прибутку ПАТ "ККУ "Кварц" затвердити.
7.2.Розмір річних дивідендів у сумі 21,05 грн. (двадцять одна гривня 05 копійок) на одну просту іменну акцію затвердити. Виплату дивідендів розпочати 01 липня 2013 року та провести до 09 жовтня 2013 року.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.
9.Обрати Ревізійну комісію ПАТ "ККУ "Кварц" строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:
1). Полосухіна Світлана Анатоліївна;
2). Яковець Євген Леонідович;
3). Лубенець Марина Сергіївна.
По першому, третьому, четвертому, сьомому та восьмому питання порядку денного
Голосували: "за" - 13 386 голосів, що становить 99,85 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що не голосували - 1 бюлетень, що складає 20 голосів, що становить 0,15 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По другому, п'ятому та шостому питанню порядка денного
Голосували: "за" - 13 384 голосів, що становить 99,835 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 2 голосів, що становить 0,015 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що не голосували - 1 бюлетень, що складає 20 голосів, що становить 0,15 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По дев'ятому питанню порядка денного голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих
за кандидатів
Полосухіна Світлана Анатоліївна 13 386
Яковець Євген Леонідович 13 386
Лубенець Марина Сергіївна 13 386
Бюлетенів, що не голосували - 1 бюлетень, що складає 20 голосів.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: