| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2012 |
| Кворум зборів** |
80.73 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Надання повноважень лічильної комісії зберігачу ТОВ "Кремінь Брок" та затвердження умов договору зі зберігачем.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора ПАТ "ККУ"Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "ККУ"Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ "ККУ"Кварц" за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2011 рік та затвердження розміру дивідендів за 2011 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
9. Обрання Директора ПАТ "ККУ"Кварц".
По першому питанню постановили:
1.1. Надати повноваження лічильної комісії зберігачу ТОВ "Кремінь Брок".
1.2. Умови договору зі зберігачем ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "ККУ "Кварц" затвердити.
Голосували: "за" - 12 547 голосів, що становить 99,79 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що визнані недійсними - 3 бюлетеня, що складає 27 голосів, що становить 0,21 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По другому питанню постановили:
Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Легкого Івана Семеновича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Фадіну Галину Дмитрівну.
Голосували: "за" - 12 535 голосів, що становить 99,69 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 2 голосів, що становить 0,02 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що визнані недійсними - 4 бюлетеня, що складає 37 голосів, що становить 0,29 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По третьому питанню постановили:
Звіт Директора ПАТ "ККУ "Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.
Голосували: "за" - 12 455 голосів, що становить 99,05 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 32 голосів, що становить 0,25 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що визнані недійсними - 6 бюлетенів, що складає 87 голосів, що становить 0,70 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По четвертому питанню постановили:
Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ККУ "Кварц" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.
Голосували: "за" - 12 537 голосів, що становить 99,71 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 10 голосів, що становить 0,08 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що визнані недійсними - 4 бюлетеня, що складає 27 голосів, що становить 0,21 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По п'ятому питанню постановили:
Звіт Наглядової ради ПАТ "ККУ "Кварц" за 2011 рік затвердити.
Голосували: "за" - 12 507 голосів, що становить 99,47 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 10 голосів, що становить 0,08 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 30 голосів, що становить 0,24 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що визнані недійсними - 3 бюлетеня, що складає 27 голосів, що становить 0,21 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По шостому питанню постановили:
6.1. Річний звіт Товариства за 2011 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2011 року затвердити.
Голосували: "за" - 12 387 голосів, що становить 98,51 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 10 голосів, що становить 0,08 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 10 голосів, що становить 0,08 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що визнані недійсними - 7 бюлетенів, що складає 167 голосів, що становить 1,33 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По сьомому питанню постановили:
Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік направити на покриття нерозподіленого збутку минулих років. Дивіденди за 2011 рік не нараховувати.
Голосували: "за" - 12 348 голосів, що становить 98,20 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 64 голосів, що становить 0,51 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 91 голосів, що становить 0,72 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що визнані недійсними - 6 бюлетенів, що складає 71 голосів, що становить 0,57 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По восьмому питанню постановили:
Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік затвердити.
Голосували: "за" - 12 451 голосів, що становить 99,02 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 10 голосів, що становить 0,08 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 1 голосів, що становить 0,01 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; бюлетенів, що визнані недійсними - 8 бюлетенів, що складає 112 голосів, що становить 0,89 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.
По дев'ятому питанню постановили:
Обрати Директором ПАТ "ККУ "Кварц" Федотова Геннадія Івановича.
Голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих
за кандидата
Федотов Геннадій Іванович 12 539 |
|
Телефон: 
e-mail: