| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 30.03.2011 |
| 85.7700000 |
Порядок денний:
1.Звiт Директора ЗАТ "ККУ"Кварц" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010р. та основнi напрямки дiяльностi на 2011р.
2.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть ЗАТ "ККУ "Кварц" за 2010р.та затвердження балансу станом на 31.12.2010р.
3.Про прибуток Товариства у 2010р., виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2010 роцi та формування фондiв на 2011 рiк.
4.Вибори Голови та членiв Наглядової ради.
5.Про приведення органiзацiйно-правової форми ЗАТ "ККУ"Кварц" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
6.Змiна найменування Товариства ЗАТ "ККУ Кварц".
7.Внесення змiн до Статуту ЗАТ "ККУ"Кварц" шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї.
По першому питанню постановили:
Звiт Директора ЗАТ "ККУ "Кварц" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк затвердити.
Голосували: "за" - 13324 голосiв, що становить 99,73% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 2 голосiв, що становить 0,02% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 17 голосiв, що становить 0,13 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "не голосували" - 17 голосiв, що становить 0,12% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По другому питанню постановили:
2.1. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть ЗАТ "ККУ "Кварц" за 2010 рiк затвердити.
2.2. Баланс ЗАТ "ККУ "Кварц" станом на 31.12.2010р. затвердити.
Голосували: "за" - 13284 голосiв, що становить 99,43% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 22 голосiв, що становить 0,17% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 37 голосiв, що становить 0,28 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "не голосували" - 17 голосiв, що становить 0,12% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По третьому питанню постановили:
У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди не нараховувати.
Голосували: "за" - 13040 голосiв, що становить 97,61% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 186 голосiв, що становить 1,39% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 117 голосiв, що становить 0,88 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "не голосували" - 17 голосiв, що становить 0,12% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По четвертому питанню постановили:
Обрати Наглядову раду у наступному складi:
Легкий I.С. - Голова Наглядової ради;
Кушнiренко Д.М., Абрамик В.Я., Радченко А.I., Обiщенко О.М. - члени Наглядової ради.
Наглядова рада обирається термiном на три роки (до проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв).
Голосували: "за" - 13298 голосiв, що становить 99,54% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 43 голосiв, що становить 0,33% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 2 голосiв, що становить 0,01 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "не голосували" - 17 голосiв, що становить 0,12% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По п'ятому питанню постановили:
Привести органiзацiйно-правову форму ЗАТ "ККУ "Кварц" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", визначити тип акцiонерного товариства - Публiчне.
Голосували: "за" - 13245 голосiв, що становить 99,14% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 32 голосiв, що становить 0,24% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 66 голосiв, що становить 0,50 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "не голосували" - 17 голосiв, що становить 0,12% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По шостому питанню постановили:
Змiнити найменування Товариства iз Закритого акцiонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц" на Публiчне акцiонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправлiння "Кварц", скорочена назва ПАТ "ККУ "Кварц".
Голосували: "за" - 13232 голосiв, що становить 99,04% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 33 голосiв, що становить 0,25% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 78 голосiв, що становить 0,59 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "не голосували" - 17 голосiв, що становить 0,12% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По сьомому питанню постановили:
7.1. Внести змiни до Статуту ЗАТ "ККУ "Кварц" шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.
7.2. Надати Директору право пiдпису нової редакцiї Статуту Товариства.
Голосували: "за" - 13223 голосiв, що становить 98,98% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 57 голосiв, що становить 0,43% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 63 голосiв, що становить 0,47 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "не голосували" - 17 голосiв, що становить 0,12% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
Питання порядку денного акцiонерами розглянутi повнiстю.
Питань та зауважень щодо ведення зборiв не бул |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 19.05.2010 |
| 91.7200000 |
Порядок денний:
1.Звiт Директора ЗАТ "ККУ "Кварц" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009р. та основнi напрямки дiяльностi на 2010р.
2.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть ЗАТ "ККУ "Кварц" за 2009р. та затвердження балансу станом на 31.12.2009р.
3.Про прибуток Товариства у 2009р., виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2009 роцi та формування фондiв на 2010 рiк.
4.Вибори Голови та членiв Наглядової ради.
5.Вiдкликання та вибори членiв ревiзiйної комiсiї.
6.Про переведення випуску акцiй ЗАТ "ККУ "Кварц" з документарної форми iснування в бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску).
7.Про визначення способу повiдомлення акцiонерiв ЗАТ "ККУ "Кварц" про дематерiалiзацiю акцiй.
8.Про затвердження Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства.
9.Про затвердження Зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй.
10.Про визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзiцiю.
11.Внесення змiн та доповнень до Статуту ЗАТ "ККУ "Кварц" та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
По першому питанню постановили:
Звiт Директора ЗАТ "ККУ "Кварц" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009р. та основнi напрямки дiяльностi на 2010р. затвердити.
Голосували: "за" -14190 голосiв, що становить 99,33 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 20 голосiв, що становить 0,14% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 31 голосiв, що становить 0,22% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 20 голосiв, що становить 0,14% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не прийняли участь у голосуваннi" - 25 голосiв, що становить 0,17% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По другому питанню постановили:
2.1. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть ЗАТ "ККУ "Кварц" за 2009р. затвердити.
2.2. Баланс станом на 31.12. 2009 р. затвердити.
Голосували: "за" - 14163 голосiв, що становить 99,14 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 30 голосiв, що становить 0,21% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 38 голосiв, що становить 0,27% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 20 голосiв, що становить 0,14% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не прийняли участь у голосуваннi" - 35 голосiв, що становить 0,24% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По третьому питанню постановили:
3.1. Прибуток Товариства отриманий у 2009 роцi направити на покриття збиткiв ДП МОУ "ККУ Кварц" та на формування резервного фонду ЗАТ "ККУ "Кварц".
3.2. Дивiденди за пiдсумками роботи Товариства у 2009 роцi не нараховувати.
Голосували: "за" - 13967 голосiв, що становить 97,77 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 178 голосiв, що становить 1,25% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 96 голосiв, що становить 0,67% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 20 голосiв, що становить 0,14% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не прийняли участь у голосуваннi" - 25 голосiв, що становить 0,17% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По четвертому питанню постановили:
Обрати Наглядової Ради у наступному складi:
Голова Наглядової ради - Легкий Iван Семенович
Члени Наглядової ради - Абрамик Володимир Ярославович
Радченко Анатолiй Iванович
Кушнiренко Дмитро Миколайович
Обiщенко Олег Миколайович
Наглядова Рада обирається термiном на 1 рiк (до проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв).
Голосували: "за" - 14170 голосiв, що становить 99,19 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 65 голосiв, що становить 0,46% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 6 голосiв, що становить 0,04% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 20 голосiв, що становить 0,14% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не прийняли участь у голосуваннi" - 25 голосiв, що становить 0,17% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По п'ятому питанню постановили:
вiдкликати з членiв ревiзiйної комiсiї Абрамик Володимира Ярославовича та обрати ревiзiйну комiсiю у наступному складi:
Голова ревiзiйної комiсiї - Полосухiна Свiтлана Анатолiївна
члени ревiзiйної комiсiї - Лубенець Марина Сергiївна, Яковець Євген Леонiдович
Голосували: "за" - 14152 голосiв, що становить 99,06 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 17 голосiв, що становить 0,12% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 72 голосiв, що становить 0,51% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 20 голосiв, що становить 0,14% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не прийняли участь у голосуваннi" - 25 голосiв, що становить 0,17% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По шостому питанню постановили:
Перевести випуск простих iменних акцiй Товариства (дата реєстрацiї випуску: 31.08..2007р., реєстрацiйний номер випуску: №17/16/1/07, зареєстрований Полтавським територiальним управлiнням ДКЦПФР) випущених в документарнiй формi в бездокументарну форму iснування.
Голосували: "за" - 13981 голосiв, що становить 97,87% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 70 голосiв, що становить 0,49% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 190 голосiв, що становить 1,33% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 20 голосiв, що становить 0,14% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не прийняли участь у голосуваннi" - 25 голосiв, що становить 0,17% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По сьмому питанню постановили:
7.1. Направити акцiонерам ЗАТ "ККУ "Кварц" персональнi повiдомлення про дематерiалiзацiю акцiй, простим листом.
7.2. Опублiкувати повiдомлення про дематерiалiзацiю акцiй в офiцiйному друкованому виданнi ДКЦПФР.
Голосували: "за" -14109 голосiв, що становить 98,76 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 6 голосiв, що становить 0,04% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 106 голосiв, що становить 0,75% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 40 голосiв, що становить 0,28% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не прийняли участь у голосуваннi" - 25 голосiв, що становить 0,17% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По восьмому питанню постановили:
8.1. Затвердити Депозитарiй ВАТ "Нацiональний Депозитарiй України", який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства.
8.2. Реквiзити Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй:
Найменування : ВАТ "Нацiональний Депозитарiй України".
Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ: 30370711
Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю : Серiя А00, №020227
Номер запису 1 074 105 0001 010655,
Дата проведення державної реєстрацiї 17.05.1999р.,
Орган, що видав свiдоцтво: Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя.
Мiсцезнаходження : 01001, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, буд.3.
Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв:
Серiя АВ №189650 на пiдставi рiшення ДКЦПФР вiд 19.09.2006р.№823, строк дiї лiцензiї з 19.09.2006р. по19.09.2016р.
Голосували: "за" - 14101 голосiв, що становить 98,71 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 37 голосiв, що становить 0,26% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 103 голосiв, що становить 0,72% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 20 голосiв, що становить 0,14% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не прийняли участь у голосуваннi" - 25 голосiв, що становить 0,17% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По дев'ятому питанню постановили:
9.1. Затвердити Зберiгача ТОВ "Кремiнь Брок", у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй.
9.2. Реквiзити Зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй:
Найменування : ТОВ "Кремiнь Брок"
Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ: 37015651
Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю : Серiя А 01 №359805,
Номер запису 1 585 102 0000 007158,
Дата проведення державної реєстрацiї 24.02.2010р.,
Орган, що видав свiдоцтво: Виконавчий комiтет Кременчуцької мiської Ради Полтавської областi.
Мiсцезнаходження : 39602, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ватутiна, буд.3.
Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв:
Лiцензiя ДКЦПФР серiї АВ № 520532 , видана 02.04.2010р., строк дiї лiцензiї з 02.04.2010р. по 02.04.2015р.
Голосували: "за" - 14094 голосiв, що становить 98,66% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 44 голосiв, що становить 0,31% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 103 голосiв, що становить 0,72% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 20 голосiв, що становить 0,14% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не прийняли участь у голосуваннi" - 25 голосiв, що становить 0,17% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По десятому питанню постановили:
10.1.Визначити дату припинення ведення реєстру: 03.08.2010р.
10.2.Затвердити протокол рiшення про дематерiалiзацiю. (Додаток №1).
Голосували: "за" - 14071 олосiв, що становить 98,50% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 37 голосiв, що становить 0,26% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 113 голосiв, що становить 0,79% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 40 голосiв, що становить 0,28% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не прийняли участь у голосуваннi" - 25 голосiв, що становить 0,17% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По одинадцятому питанню постановили:
Змiни та доповнення до Статуту ЗАТ "ККУ Кварц" не вносити.
Голосували: "за" - 14077 голосiв, що становить 98,54% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 87 голосiв, що становить 0,61% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 57 голосiв, що становить 0,40% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 40 голосiв, що становить 0,28% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не прийняли участь у голосуваннi" - 25 голосiв, що становить 0,17% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
Питання порядку денного акцiонерами розглянутi повнiстю. Питань та зауважень щодо ведення зборiв не бул |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: